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出手闊綽的“買金人”竟是洗錢“工具人” 1人被泗洪縣檢察院提起公訴
2025-01-20 09:21:00  來源:央視《法治在線》、泗洪檢察

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金店里出手闊綽的“大客戶”

不一定是“土豪”

也可能是洗錢的“工具人”

2024年1月,金店迎來了一位與眾不同的客人。他戴著口罩,穿著黑色外套,背著斜挎包。這與周圍顧客格格不入的人,就是金某。金某,四十來歲,平時靠打零工為生,之前意外結識了一些替詐騙集團“洗錢”的朋友。朋友說可以帶著金某一起賺錢,工作內(nèi)容也很簡單,就是去買黃金,把卡里的錢套現(xiàn)。金某覺得這么輕松就能賺錢,真是天上掉下來的好事。雖然知道卡里的錢來路不正,金某還是答應了。

2024年1月,朋友讓金某拿著一張存有100多萬元的卡去消費,把存款全部拿去買黃金。金某便駕駛著朋友準備好的無牌車去消費,由于金額比較大,他決定分幾家店購買。一開始,金某在第一家金店順利地購買了價值約20萬元的黃金。但是進入第二家金店,他奇怪的行為卻引起了店內(nèi)銷售人員的警覺?!八豢纯钍?,不要求克重,一次性購買70萬的黃金,只要錢和黃金的克數(shù)匹配就行,而且他的銀行卡與身份信息不符。我提醒他喝水,他卻始終不摘口罩。我當時覺得不太對勁,趕緊和店長報告了。”金店店員回憶道。在第二家金店購買黃金時,店員找金某要身份證信息,但是金某一直敷衍,拿出的身份證也和本人對不上。而在刷卡時,因為消費異常,金某帶的卡被凍結了。金店退了5萬余元,還剩65萬元被攔截在金店賬戶內(nèi)。之后,金某前往第三家想繼續(xù)購買黃金,因為卡被凍結而失敗。第二天,做賊心虛的金某還打電話威脅店員,要求店員趕緊退回65萬元錢款,被店員錄了下來。因種種異常行為,店員立即報警。公安機關初步調(diào)查發(fā)現(xiàn),金某涉嫌幫助詐騙團伙洗白涉案資金,隨即立案偵查。2024年4月,該案被移送至泗洪縣檢察院。根據(jù)卷宗材料,檢察官發(fā)現(xiàn),金某使用的銀行卡里的一百多萬元均是違法所得,涉及電信網(wǎng)絡詐騙,金某的行為是幫助上線轉(zhuǎn)移資金。然而在審查過程中,金某拒不認罪,他否認自己來過泗洪,更不承認自己去買過黃金。面對“零口供”的情況,檢察機關加強對客觀證據(jù)的審查,并引導偵查機關補充偵查。在有了店員辨認、人臉比對、手機號使用情況及軌跡等新證據(jù)后,檢察官確認,金某確為黃金購買人,并涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。面對鐵一般的證據(jù),金某終于承認犯罪事實。2024年5月,檢察機關以被告人金某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法提起公訴。2024年8月,被告人金某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,被判處有期徒刑三年,并處罰金二萬元。

檢察官提醒:以黃金、珠寶、手機等貴重物品為媒介,通過高買低賣手法,實現(xiàn)非法資金“洗白”,是一種“洗錢”方式。希望大家保持警惕,避免成為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的“幫兇”,廣大商戶在經(jīng)營銷售期間如果發(fā)現(xiàn)異常情況請及時報警。

作者:  編輯:顏霏